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中国驻西班牙大使馆18日发表通报证实,西班牙搜查中国工商银行马德里分行后带走的5名银行主要负责人,已经被移送至警察局接受进一步调查
洪磊说,近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民
中国工商银行总行18日证实,工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查,因数名管理人员已被带走,包括马德里分行行长,目前具体情况尚待跟进
带走5名管理人员
中国驻西班牙大使馆17日在其网站发布消息说,中国使馆高度关注中国工商银行马德里分行被查事件,并一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法规,进行合法经营使馆网站的消息说,到此信息发布为止,银川晚报数字报刊使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报使馆对此事高度关注,正在了解详细情况
同日下午,欧洲刑警组织相关人士在接受记者采访时表示,他们在此案件中的职责是协助西班牙警方调查,并在其数据库中核查西班牙警方提供的所有信息此外,向西班牙及其他欧盟成员提供相关线索
使馆人员看望工行员工
西班牙帕拉市法院七号法庭将于当地时间19日上午开庭,对工行马德里分行的5名在押人员录口供,并决定是否可以取保候审
外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事
表态
18日,中国外交部发言人洪磊表示,中国一贯要求本国企业严格遵守经营所在地法律法规,望西方依法银川晚报数字报刊、公正处理,切实保障在西中国企业和人员合法权利同日,使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了其员工
北京时间2月18日下午,针对中国工商银行马德里分行被查一事,西班牙国民警卫队相关人士在接受媒体采访时表示,“案件仍在调查中,目前此案已被法院方面定为保密相关侦查行动尚处于保密阶段,不能通报更多细节
此案被法院定为保密
据欧洲刑警组织发布的新闻稿,2月17日,他们协助西班牙国民卫队执行了代号为“幽灵”的突袭行动
综合新华社、《法制晚报》
希望西班牙方面依法公正处理
大使馆在通报中表示,“17日晚,使馆领事参赞朱健依法探视了上述正在接受调查的工行马德里分行人员18日,使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了宁夏银川晚报其员工目前,工行马德里分行已恢复正常营业,员工情绪平稳”
超过100名西班牙执法人员参与了这一行动,在搜查过程中,5名管理人员被带走,包括总经理、副总经理和部门经理等警方拷贝了银行电脑中的数据资料,并临时封锁银行
目前工行马德里分行已恢复正常营业
欧洲刑警组织表示,工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元人民币)
针对不久前发生的工商银行马德里分行遭西班牙警方搜查一事,中国驻西班牙大使馆18日在其官网上就此发布通报,称工行马德里分行已恢复正常营业,员工情绪平稳
欧洲刑警组织表示,他们在追查华人犯罪网络资金流向的时候,发现他们把赚取的钱存在工行马德里分行,并通过工行把钱转回国内这才有了针对工行马德里分行的突袭行动
工行银川晚报小记者投稿马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下,向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务,将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工等非法所得的钱用看似合法的方式“漂白”转回中国
前述欧洲刑警组织人士还表示,目前可确定的是欧洲刑警组织已派一名人员前往西班牙协助办案,并且该人士有一支由多名专家组成的团队在总部提供后援支持
警方
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